Acasă Căutați
129/2019 - rezultatele căutării
Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare
Ordin ONPCSB nr. 37/2021 – normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (pentru...
Stimati colegi, va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 240 din 10 Martie 2021, a fost publicat Ordinul Oficiului Național de Prevenire și Combatere...
Ce modificări a adus OUG 111/2020 asupra Legii nr. 129/2019 – orice persoană poate...
Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...
CAFR (oficial 2020) – comunicat cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea...
Urmare a numeroaselor solicitări de clarificare a unor prevederi din Legea nr.129/2019 pe care Camera Auditorilor Financiari din România le-a primit de la membrii...
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019...
Stimati colegi de breasla, va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 0075 din 03 februarie 2020, a fost publicat Ordinul Oficiului...
CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați)
Iata ca dupa comunicatul initial cu privire la - DETALII AICI - Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor), CECCAR vine cu...
Care sunt obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019 ?
Întrebare: Care sunt obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019 ?
Răspuns:
1. Raportarea tranzacţiilor suspecte - art. 6.
2. Raportarea tranzacțiilor...
ONPCSB – care sunt entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019 ?
Întrebare: Care sunt entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019 ?
Răspuns:
Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 DOAR entitățile prevăzute la art. 5...
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea...
CECCAR reaminteste faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României - Legea nr. 129/2019 -...
Tutorial înregistrare ONPCSB (2020) – pas cu pas (plus text integral Legea 129/2019)
Multumita colegilor de pe grupurile de Facebook - va supunem atentiei un fisier ce contine "Print Screen" pe fiecare pas parcurs in demersul...
Modificări și completări aduse OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, prin...
Va supunem atentiei un material oficial (9 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta...
Legea 129/2019 (precizări ONRC) – înregistrarea în Registrul Beneficiarilor Reali, acțiunile la purtător trebuie...
Potrivit unui comunicat recent, postat pe site-ul oficial al OFICIULUI NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI - odata cu intrarea în vigoare a Legii 129/2019:
Apare obligativitatea...
Ordin ONCPSB nr. 191/2023 – forma și conținut nou raport tranzacții suspecte și raport...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp "
Avand in vedere ca, in Monitorul Oficial nr. 625 din 10 iulie 2023...
ONRC – anunț referitor la depunerea declarației privind beneficiarii reali
ONRC reaminteste că persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal...
INFORMARE nouă ONRC – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali
Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...
INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii...
Potrivit ONRC, incepând cu data de 1 ianuarie 2022 intră în vigoare Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...
